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欧盟将沙特列入洗钱黑名单 惹恼英国

发布时间:2017-12-05 11:31:07来源:未知点击:

路透斯特拉斯堡2月13日 - 欧盟执委会周三表示,已将沙特、巴拿马、尼日利亚及其他司法管辖区列入黑名单,这些国家对恐怖主义融资和洗钱方面的管控松散,被认为构成威胁 此举为欧盟银行业爆发数个丑闻后当局打击洗钱的部分举措,但包括英国在内的几个欧盟国家担心他们与黑名单国家的经济关系会受到冲击,尤其是沙特 沙特声明稿表示,对欧盟执委会将其列入洗钱黑名单的决定感到遗憾巴拿马则表示,应该要把该国自名单上移除,因为其近来对洗钱已采取更严格的规定 该黑名单如今包括了23个司法管辖区,原来是16个执委会表示,这些司法辖区“在洗钱防制和打击恐怖份子融资机制的战略不足”而被列入黑名单 不过仍旧存在疑虑英国周三表示,这个名单可能“让企业感到困惑”,因为这与金融行动特别工作组(FATF)汇编的一份规模较小的名单有所出入FATF为全球反洗钱标准制定机构 FATF的名单中包括12个司法管辖区,这些也都在欧盟的黑名单上,但不包括沙特阿拉伯、巴拿马与美国领地FATF将于下周更新名单 沙特是欧盟商品与武器的主要进口国几家英国大型银行在当地都有业务苏格兰皇家银行(RBS.L)是在沙特营业额最高的欧洲银行,根据公开资讯,其2015年营业额约为1.5亿欧元 批评者表示,此一名单并未纳入几个涉及欧洲洗钱丑闻的国家 “仍然缺少一些最大的洗钱机器其中包括俄罗斯、伦敦金融城及其离岸领地,以及阿塞拜疆,